Regulaciones de OFAC
Las regulaciones de OFAC tiene requisitos para negocios para identificar y
congelar los recursos de gobiernos opresivos, terroristas, traficantes
de narcóticos y otras personas especificamente designadas.
Una lista de entidades especialmente designadas Nacionales y bloqueadas
(SDN list)es mantenida por OFAC. Esta lista identifica individuos
y entidades que tienen restricciones de OFAC contra ellos.
Las transacciones que implican a individuos o entidades en la lista de SDN
son prohibidas como transacciones bloqueadas. Algunos de los países
y los grupos que son concentrados actualmente por OFAC incluye Cuba,
Korea del Norte, Libia, Iraq, Iran, Syria, Sudan y el Talibán.
Buscar en la lista de OFAC SDN:
