ofac search

La Oficina de Control de Recursos Extranjeros ("OFAC") de la Tesoreria del Departmento de los Estados Unidos administra y apoya las sanciones económicas y de cambio basado en el reglamento extranjero de los Estados Unidos y la meta de seguridad nacional contra paises extranjeros vistos como blanco terroristas, traficantes internationales de narcóticos, y aquellos envueltos en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción.



Regulaciones de OFAC

Las regulaciones de OFAC tiene requisitos para negocios para identificar y congelar los recursos de gobiernos opresivos, terroristas, traficantes de narcóticos y otras personas especificamente designadas.

Una lista de entidades especialmente designadas Nacionales y bloqueadas (SDN list)es mantenida por OFAC. Esta lista identifica individuos y entidades que tienen restricciones de OFAC contra ellos.

Las transacciones que implican a individuos o entidades en la lista de SDN son prohibidas como transacciones bloqueadas. Algunos de los países y los grupos que son concentrados actualmente por OFAC incluye Cuba, Korea del Norte, Libia, Iraq, Iran, Syria, Sudan y el Talibán.

Buscar en la lista de OFAC SDN:

Entre el Nombre:














© 2014 MEMO Financial Services, Inc. Todos los derechos son reservados. | Reglamento Privado | Términos de Uso