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The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the U.S. Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction.



OFAC Regulations

Las regulaciones de OFAC tiene requisitos para negocios para identificar y congelar los recursos de gobiernos opresivos, terroristas, traficantes de narcóticos y otras personas especificamente designadas.

Una lista de entidades especialmente designadas Nacionales y bloqueadas (SDN list)es mantenida por OFAC. Esta lista identifica individuos y entidades que tienen restricciones de OFAC contra ellos.

Las transacciones que implican a individuos o entidades en la lista de SDN son prohibidas como transacciones bloqueadas. Algunos de los países y los grupos que son concentrados actualmente por OFAC incluye Cuba, Korea del Norte, Libia, Iraq, Iran, Syria, Sudan y el Talibán

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